当前位置:首页 >综合 >ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

2025-11-30 01:42:04 [焦点] 来源:为富不仁网


ศาลสูงสิงคโปร์มีคำสั่งให้เดินหน้าคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 2.7 พันล้านดอลลาร์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย (1MDB)

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากศาลยกคำร้องของธนาคารฯ ที่พยายามขอให้จำหน่ายคดี (Strike out) ส่งผลให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปได้ โดยกลุ่มผู้ชำระบัญชีระบุในแถลงการณ์วันนี้ (24 พ.ย.) ว่าเป็นชัยชนะทางกฎหมายครั้งสำคัญ

คดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อคณะผู้ชำระบัญชีซึ่งทำหน้าที่ทวงคืนทรัพย์สินจากกองทุน 1MDB ยื่นฟ้องสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยกล่าวหาว่าธนาคารเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงจนสร้างความเสียหายกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ เมื่อกว่า 10 ปีก่อน

ด้านโฆษกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แถลงโต้ทันทีว่า ธนาคารฯ ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและจะยื่นอุทธรณ์" โดยยืนยันจุดยืนเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง

บริษัท 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีและมีความเชื่อมโยงกับ 1MDB กล่าวหาว่า ระหว่างปี 2552-2556 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างกันภายในธนาคารกว่า 100 ครั้ง ซึ่งช่วยอำพรางเส้นทางของเงินที่ถูกขโมยมา นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่าธนาคารฯ เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณพิรุธที่ปรากฏชัดแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินเหล่านั้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น

ผู้ชำระบัญชีระบุว่า เงินบางส่วนที่ไหลผ่านบัญชีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 6 ปี จากคดีทุจริต 1MDB

สำหรับมหากาพย์การทุจริต 1MDB ทีมสอบสวนสหรัฐฯ ระบุว่ามีการยักยอกเงินกว่า 4,ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้องquotสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดquotเอี่ยวทุจริตtelegram官网下载500 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2552-2557 ผ่านเครือข่ายซับซ้อนทั่วโลก ซึ่งมีการสอบสวนแล้วในอย่างน้อย 6 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมื่อปี 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์เคยสั่งปรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาสิงคโปร์ เป็นเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ฐานละเมิดกฎระเบียบด้านการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ทางการมาเลเซียเปิดเผยเมื่อปีก่อนว่า สามารถติดตามทรัพย์สินของ 1MDB คืนมาได้แล้วประมาณ 2.9 หมื่นล้านริงกิต หรือราว 7.01 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาระหว่างปี 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

(责任编辑:百科)

    推荐文章
    • 阴阳师5星白蛋如何合成 5星白蛋合成攻略

      阴阳师5星白蛋如何合成 5星白蛋合成攻略阴阳师是一款非常受欢迎的3D半即时回合制RPG手游,是不是有很多的小伙伴都听说并且尝试过了,这款手游的故事背景非常的新颖,游戏中的角色也是相当的丰富,游戏中有很多的道具可以进行利用,很多小伙伴好奇5星 ...[详细]
    • 设计楼房有哪些技巧 设计楼房注意事项

      设计楼房有哪些技巧 设计楼房注意事项房子买到后进行装修是迫在眉睫的事情,找装修公司进行装修装修公司里面有专业的设计师,会在装修的时候专门为房子进行空间布置,但是在装修之前大家要先设计楼房,这样装修出来的效果才会令大家满意。那么下面网的小 ...[详细]
    • 刘博:国内首家体验类运动主题乐园PartyDay的缔造者

      刘博:国内首家体验类运动主题乐园PartyDay的缔造者实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。一直以来,国家高度重视发展实体经济,把发展经济的着力点放在实体经济上。实体经济大发展形势向好,各行各业也开始展露出不同的优势。 ...[详细]
    • 弗雷德聚氨酯有限公司

      弗雷德聚氨酯有限公司弗雷德聚氨酯有限公司在太原市小店区注册成立。在法人周军经营下,我公司以生产加工的模式经营弗雷德聚氨酯,员工人数51 - 100 人。弗雷德聚氨酯有限公司办公地址为山西 太原市小店区 山西太原长风街亲凤 ...[详细]
    • 三星杯中国队剑指桂冠 中韩对抗“决胜局”来临?

      三星杯中国队剑指桂冠 中韩对抗“决胜局”来临?来源:聂卫平工作室公众号11月9日至18日,第30届三星杯世界围棋大师赛本赛将在韩国济州岛举行,一鼓作气从32强直至决出冠军。中国队本届比赛有包括卫冕冠军丁浩在内的18位棋手出征本赛,剑指桂冠。第 3 ...[详细]
    • 男子中1426万彩票大奖不震惊 此前中过上万元

      男子中1426万彩票大奖不震惊 此前中过上万元近日据报道,一名来自南卡罗来纳州的彩友喜中200万美元的奖金约合人民币1426万),与其他大奖得主不同,他表现的相当冷静,在领奖时告诉工作人员,自己曾经就中过彩票,所以并没有太过震惊。据了解,大奖得主 ...[详细]
    • 垃圾食品英文单词是什么?看30条英文例句学会用

      垃圾食品英文单词是什么?看30条英文例句学会用垃圾食品英文单词是什么?看30条英文例句学会用垃圾食品英文单词是什么学造句 垃圾食品:junk food1、烹饪快餐并不意味着牺牲风味,快餐也不见得就一定 ...[详细]
    • 【优】二年级作文300字10篇

      【优】二年级作文300字10篇在日常学习、工作和生活中,大家或多或少都会接触过作文吧,作文是人们以书面形式表情达意的言语活动。你知道作文怎样写才规范吗?以下是小编为大家整理的二年级作文300字10篇,希望对大家有所帮助。二年级作文 ...[详细]
    • 《敖包月色》(琪琪格演唱)的文本歌词及LRC歌词

      《敖包月色》(琪琪格演唱)的文本歌词及LRC歌词敖包月色琪琪格敖包月色作词:徐杰作曲:路勇演唱:琪琪格LRC BY :吉时雨QQ:132 7269 041www.555uuu.cn ★在我心中 有一个天涯你是那匹驰骋的骏马我给你自由 你把我牵挂把爱 ...[详细]
    • 夫妻误食曼陀罗是怎么回事?曼陀罗到底是药还是毒?

      夫妻误食曼陀罗是怎么回事?曼陀罗到底是药还是毒?近日,成都市民李林(化名)夫妇就因为误食家里种植的曼陀罗花而导致双双中毒,幸好及时就医,两人才躲过一劫。 家住青白江的李林夫妇,平时喜欢种植花卉,近期家里种的曼陀罗花盛开,鲜艳欲滴十分可人。李林心想这 ...[详细]